Cilj vebinara je da ukažemo na načine sprovođenja identifikacije i mera CDD – Customer Due Diligence, a dotaći ćemo se i obaveza u vezi sa organizacijom i sprovođenjem obuka u okviru vaših institucija, kao i izveštavanjem organa najvišeg rukovodstva.

Ove teme će biti obrađene kroz prizmu regionalnog zakonodavstva, kao i relevantnih direktiva Evropske unije.

Predavačice su Jelena Pantelić i Milunka Savić, konsultantkinje Instituta za ekonomsku diplomatiju, vrhunske ekspertkinje za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, sa dugogodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

Osnovne nastavne teme:

• FATF, preporuka 10, relevantne direktive EU, regionalno zakonodavstvo
• CDD – pojam, oblici
• Zasnivanje poslovnog odnosa, šta je potrebno uraditi pre toga
• U odnosu na koja lica primeniti CDD
• Način identifikacije
• Verifikacija identiteta
• Podaci koje je neophodno pribaviti
• Podaci koje je potrebno pribaviti
• Obuka – pojam, učesnici, teme
• Obuka – zakonska obaveza i kako je ispuniti
• Obuka – sastavni elementi programa stručnog usavršavanja, sastavljanja službene beleške
• Izveštavanje  – pojam, dinamika, sadržaj
• Pitanja i odgovori

Kotizacija i popusti:

• Kotizacija za učesnike iz Srbije iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obucic.
• Za učesnike iz Regiona kotizacija iznosi 130 evra.

Popusti:

• Za sve avansne uplate odobravamo 5% popusta
• Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs