Pravno ili fizičko lice dužno je da prilikom obavljanja posla ili delatnosti utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem za finansiranje terorizma. Ako se utvrdi da ima, pravno ili fizičko lice dužno je da, bez odlaganja, obustavi svaku aktivnost.

Osim domaćeg pravnog okvira, predavači će se baviti i sankcijama drugih entiteta i država i njihovim uticajem na poslovanje obveznika u Srbiji. Naime, obaveza pravnih lica u Srbiji je da, osim usklađenosti sa domaćim Zakonom, svoju delatnost usklade i sa sankcijama koje izdaju drugi entiteti, s obzirom na prirodu sankcija čije posledice prevazilaze granice jedne države i vode do ekstrateritorijalnosti u primeni propisa određenih entiteta.

Predavači:

• Jelena Pantelić, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, konsultantkinja OEBS-a i dugogodišnji predavač u Institutu.
• Milunka Milanović, ekspert za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ranije zaposlena u Upravi za sprečavanje pranja novca a sada u banci, konsultantkinja OEBS-a za ovu oblast i dugogodišnji predavač u Institutu.

Obuka je namenjena svim pravnim i fizičkim licima, jer prema ovom Zakonu nema izuzetaka od primene. Ipak, pretpostavlja se da su najizloženije, odnosno najranjivije institucije banke kao i druge finansijske institucije – lizing kompanije, osiguravajuća društva, agenti za prenos novca, brokersko-dilerska društva, menjačnice i dr, kao i lica iz nefinansijskog sektora – javni beležnici, računovođe, revizori, advokati i dr.

NASTAVNI PROGRAM:

• Terorizam i finansiranje terorizma – međunarodne preporuke i standardi
• Finansiranje terorizma – krivično delo
• Finansiranje terorizma – pranje novca – razlike u pristupu
• Prijava transakcija – sumnja u finansiranje terorizma – obrazac i način prijave
• Obrazloženje sumnje
• Indikatori za prepoznavanje transakcija koje ukazuju na sumnju u finansiranje terorizma
• Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje
• Ko primenjuje Zakon
• Lista označenih lica – ko donosi listu / kada se lista donosi / način primene
• Dostava podataka Upravi za sprečavanje pranja novca
• Rok za dostavu podataka – procedura provere prijavljenog lica
• Pravilnik o načinu obaveštavanja fizičkih i pravnih lica o promeni na listi označenih lica i o načinu dostavljanja obaveštenja, informacija i podataka o označenom licu i njegovoj imovini
• Načini dostavljanja podataka o označenom licu i njegovoj imovini od strane državnih organa, orgnaizacija i lica kojima su poverena javna ovlašćenja
• Obrazac za dostavljanje podataka Upravi  – kako popuniti Obrazac
• Kada se popunjava Obrazac – kome dostaviti podatke i kako dostaviti podatke
• Pretraživač označenih lica
• Domaća lista označenih lica
• Razjašnjenje nedoumica: finansiranje terorizma – lica sa liste terorista
• Transakcije koje ukazuju na sumnju u finansiranje terorizma – obveznici / Lice koje se nalazi na listi označenih lica
• Kaznene odredbe
• Režimi sankcija u svetu
• Sankcije Evropske Unije, UN i SAD, kao i sankcije pojedinačnih država
• Razmimoilaženje u režimima sankcija subjekata za sankcionisanje
• Vrste sankcija (sveobuhvatne, sektorijalne, itd) i njihov uticaj na poslovanje obveznika
• Posredne sankcije
• Kako biti usklađen sa domaćim i međunarodnim pravnim okvirom u oblasti sankcija, nedoumice i poteškoće?

Način realizacije:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).

Popust:

• Za brze upalte (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta.
• Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs