Interna akta i procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, procena rizika u sektoru digitalne imovine – usklađivanje internih akata

Cilj ove radionice je da objasni ulogu i značaj procene rizika od strane države i postupanje obveznika u skladu sa tom procenom, odnosno kako se interna akta i procena rizika od strane države implementiraju u praktičnu primenu Zakona:

• Šta je uloga procene rizika države u sistemu obveznika i kako se odražava na interni sistem kod obveznika, šta i koliko obveznik mora da promeni?
• Koliko vrsta rizika postoji, da li je potrebno proširiti rizike, kako uključiti rizike države u matrice rizika, šta se smatra delotvornim sistemom kada je reč o rizicima, koje promene će se desiti kod nadzornih organa koji kontrolišu primenu propisa?
• Kako uključiti procenu rizika za privredne subjekte i prekogranične pretnje u interni sistem i da li su ovi rizici obavezujući za obveznika, šta uraditi sa rizicima od poliferacije, da li su svi obveznici dužni da prate dešavanja u sekotru digitalne imovine kada se radi o rizicima i mnoga drduga pitanja…?
• Na koji način “oceniti” klijenta sa aspekta sumnje u pranje novca, odnosno finansiranje terorizma, odnosno FŠOMU, odnosno rizike u sektoru digitalne imovine…

Predavači su eksperti za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, konsultantkinje OEBS-a sa ogromnim iskustvom u zakonodavnom, praktičnom i nastavnom radu.

NASTAVNI PROGRAM specijalizovane radionice “Interna akta i procena rizika u sistemu SPN i FT”:

• Zakon o SPNFT i obaveze obveznika
• Procena rizika – država, institucija, obveznik
• Izmena internih akata
• Novi klijenti – nove ilil stare obaveze
• Koji period obuhvata procena rizika kod obveznika – dorada starih ili izrada novih izveštaja
• Da li će i koliko obveznik menjati / usklađivati zaključke
• Nadzorni organi – novi ili stari način rada, koje promene se očekuju
• Šta uraditi sa visokorizičnim sektorima?
• Zabrana poslovanja – DA ili NE
• Akcioni plan države za umanjenje rizika i uticaj na obveznike
• Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa ZOSPNFT
• Visok rizik po ZOSPNFT
• Nizak rizik u skladu sa ZOSPNFT
• Specifičnosti i primeri iz prakse, zanimljive situacije
• Funkcioner u osnivačkoj strukturi
• Akcionarsko društvo u osnivačkoj struktir
• Indikatori nadzornih organa i indikatori obveznika – implementacija rizika, ideje iz prakse.

Način realizacije:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).

Popust:

• Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta.
• Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.
• Za sve prijave do 1.5.2022. godine odobravamo dodatnih 5% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs