Interna dokumenta obevznika koju mora da sačini, kao i način dostavljanja dokumentacije i komunikacije sa javnim institucijama i dalje izazivaju nedoumice kod obveznika.

Polaznici će na radionici dobiti kompletnu informaciju o svim dokumentima koja je neophodno da sačine, njihove obavezne elemente, način popunjavanja i dostavljanja obrazaca Upravi za sprečavanje pranja novcac i nadzornim organima po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Radionica je interaktivna i u komunikaciji sa polaznicima ima za cilj dad razređi dileme i probleme koje prate sačinjavanje i izmenu dokumentacije.

Predavači su eksperti za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, konsultantkinje OEBS-a i dugogodišnje saradnice Instituta za ekonomsku diplomatiju.

NASTAVNI PROGRAM:

• Interna akta – prikaz
• Izveštaj o unutrašnjoj kontroli
• Obrazac za prijavu STR
• Odluke obveznika
• Plan godišnjeg stručnog usavršavanja
• Procena rizika klijenta – marica
• Procena rizika na nivou institucije
• Procedure za primenu ZOSPNF – obavezni elementi
• Upitnici – šta se podrazumeva pod upitnicima
• Kada su upitnici i posredni nadzdor
• Zahtevi USPN i javnih institucija
• Način odgovora
• Rokovi

Način realizacije:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).

Popust:

• Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta.
• Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs