Jedna od novih obaveza za sve obveznike, uvedena novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je stupio na snagu 1. aprila 2018. godine,  jeste i izrada internog akta o proceni rizika na nivou obveznika. Ova nova obaveza predstavlja primenu koncepta zasnovanog na proceni rizika u potpunosti.

Ovome je prethodila Procena rizika za državu od pranja novca i finansiranja terorizma, usvojena 31. maja 2018. godine, kada je izrađena i sektorska procena rizika. Nadzorni organi imaju zadatak da prepoznaju i procene da li su rizici  države sagledani i implementirani na pravi način kroz rad obveznika.

Obuka ima za cilj da prikaže metodologiju izrade procene rizika, organizaciju rada, potrebne komponente, neophodne statističke podatke, evidencije koje je potrebno voditi, kao i način prikaza rezultata i zaključaka.

Obuka će dati odgovore na sledeća pitanja:

• Koja je spona matrice rizika na nivou klijenta i procene rizika na nivou institucije?
• Koji su primereni rokovi za izradu procene rizika?
• Kako razdvojiti suštinu od forme?
• Zašto međunarodna zajednica insistira na implementaciji svih rizika, pre svega kroz rad obveznika?

Predavači:

Milunka Milanković, jedan od najvećih stručnjaka u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, doskora zaposlena u Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja teorizma na poziciji načelnice Odeljenja za pravne poslove i međunarodnu saradnju, sada direktorka Odeljenja za sprečavanje pranja novca pri Komercijalnoj banci u Beogradu, član radne grupe za izradu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i podzakonskih akata, i konsultantkinja OEBS-a.

Jelena Pantelić, specijalni savetnik unutar Uprave za Sprečavanje pranja novca Republike Srbije. Držala je poziciju načelnika analitičkog odeljenja i savetnika za strateške analize pri Upravi. Konsultantkinja OEBS-a.

NASTAVI PROGRAM

• Metodologija
• Početak – uvodni deo  – definisanje pojmova
• Metodologija rada – mali/veliki sistem
• Ko radi procenu rizika
• Veza  unutrašnje kontrole / interne revizije / procene rizika
• Obrada podataka
• Evidencije
• Zaključci
• Uloga rukovodstva
• Numerički ili opisno – ispravan pristup?
• Matrica rizika klijenta
• Interna matrica rizika
• Prekogranične pretnje
• Rizične forme privrednih subjekata
• Rizik rezidenti / nerezidenti
• Rešenja iz Smernica nadzornih organa – rokovi

Program u PDF formatu možete preuzeti OVDE .

Kotizacija iznosi 12.500 dinara (+PDV). Za brze uplate u roku od 2 dana odobravamo 5% popusta; za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

INFORMACIJE I PRIJAVLJIVANJE:

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se”, gde možete preuzeti formular u .doc formatu i dostaviti ga na bilo koji od naših mejlova, ili popunjavanjem elektronske prijave.

011/3077612, 3077613, 063/506097
prijava@economicdiplomacy.co.rs
ied.bg@mts.rs