Detalji obuke

Aktuelne obuke i radionice   /   Odnos sa klijentom u sistemu SPN i FT

Detalji

  • Način realizacije:On line, preko ZOOM platforme
  • Vreme:31. avgust 2022. godine od 14h
  • Predavači:Eksperti, konsultanti IED (detalji na stranici)
  • Kotizacija i popusti:12.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici

Odnos sa klijentom u sistemu SPN i FT

OBAVEZE KOJE IMA OBVEZNIK PRILIKOM USPOSTAVLJANJA POSLOVNOG ODNOSA SA KLIJENTOM I PROCENA RIZIKA

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisuje obaveze koje ima obveznik kada uspostavlja poslovn odnos sa klijentom i situacije kada se on ne sme uspostaviti, pa će se naša radionica baviti upravo pitanjima uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentom.

  • Ključna pitanja na koja ćemo dati odgovor su:
  • Koji su izazovi sa kojima se susreće obveznik?
  • Šta je uloga procene rizika države u sistemu obveznika i kako se odražava na interni sistem kod obveznika?
  • Šta i koliko obveznik mora da promeni?
  • Kako obveznik uspostavlja poslovni odnos sa klijentom, šta mmora da zna?
  • Kada se poslovni odnos sa klijentom ne sme uspostaviti?
  • Koliko vrsta rizika postoji, da li je potrebno proširiti rizike, kako uključiti riziike države u matrice rizika, šta se smatra delotvornim sistemom kada je reč o rizicima?
  • Koje su obavezujuće evidencije za primmenu?
  • Šta znači geografski rizik i kako ga obveznik procenjuje i implementira?
  • Obavezna primena i procena rizika – sličnosti i razlike
  • Na koni način “oceniti” klijenta sa aspekta sumnje u pranje novca, odnosno finansiranja terorizma, odnosno FŠOMU – rizike u sektoru digitalne imovine.

 

Predavači su eksperti za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, konsultantkinje OEBS-a sa ogromnim iskustvom u zakonodavnom, praktičnom i nastavnom radu.

 

NASTAVNI PROGRAM:

  • Zakon o SPNFT i obaveze obveznika
  • Procena rizika – država, institucija, obveznik
  • Procena rizika u odnosu na celokupno poslovanje – član 6. ZOSPNFT
  • Evidencije po ZOSPNFT – član 99. ZOSPNFT
  • Vrste rizika
  • Unapređenje ocene klijenta – vrste rizika
  • Šta pitati klijenta prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa
  • Kada se poslovni odnos ne sme uspostaviti
  • Šta sve radi obveznik kada uspostavlja poslovni odnos
  • Stvarni vlasnik i poslovni odnos
  • Kada se utvrđuje stvarni vlasnik
  • Za koja lica se utvrđuje stvarni vlasnik
  • Funkcioner i stvarni vlasnik
  • Uspostavljanje poslovnog odnosa bez prisustva stranke
  • Uloga rizika prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa

Program u pdf formatu možete pogledati OVDE .

 

Način realizacije:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

 

Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).

Popust:

  • Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta.
  • Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

 

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs