Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisuje obaveze koje ima obveznik kada uspostavlja poslovn odnos sa klijentom i situacije kada se on ne sme uspostaviti, pa će se naša radionica baviti upravo pitanjima uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentom.

• Ključna pitanja na koja ćemo dati odgovor su:
• Koji su izazovi sa kojima se susreće obveznik?
• Šta je uloga procene rizika države u sistemu obveznika i kako se odražava na interni sistem kod obveznika?
• Šta i koliko obveznik mora da promeni?
• Kako obveznik uspostavlja poslovni odnos sa klijentom, šta mmora da zna?
• Kada se poslovni odnos sa klijentom ne sme uspostaviti?
• Koliko vrsta rizika postoji, da li je potrebno proširiti rizike, kako uključiti riziike države u matrice rizika, šta se smatra delotvornim sistemom kada je reč o rizicima?
• Koje su obavezujuće evidencije za primmenu?
• Šta znači geografski rizik i kako ga obveznik procenjuje i implementira?
• Obavezna primena i procena rizika – sličnosti i razlike
• Na koni način “oceniti” klijenta sa aspekta sumnje u pranje novca, odnosno finansiranja terorizma, odnosno FŠOMU – rizike u sektoru digitalne imovine.

Predavači su eksperti za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, konsultantkinje OEBS-a sa ogromnim iskustvom u zakonodavnom, praktičnom i nastavnom radu.

NASTAVNI PROGRAM:

• Zakon o SPNFT i obaveze obveznika
• Procena rizika – država, institucija, obveznik
• Procena rizika u odnosu na celokupno poslovanje – član 6. ZOSPNFT
• Evidencije po ZOSPNFT – član 99. ZOSPNFT
• Vrste rizika
• Unapređenje ocene klijenta – vrste rizika
• Šta pitati klijenta prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa
• Kada se poslovni odnos ne sme uspostaviti
• Šta sve radi obveznik kada uspostavlja poslovni odnos
• Stvarni vlasnik i poslovni odnos
• Kada se utvrđuje stvarni vlasnik
• Za koja lica se utvrđuje stvarni vlasnik
• Funkcioner i stvarni vlasnik
• Uspostavljanje poslovnog odnosa bez prisustva stranke
• Uloga rizika prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa

Program u pdf formatu možete pogledati OVDE .

Način realizacije:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).

Popust:

• Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta.
• Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs