Detalji
- Način realizacije:On line, preko ZOOM platforme
- Vreme:31. avgust 2022. godine od 14h
- Predavači:Eksperti, konsultanti IED (detalji na stranici)
- Kotizacija i popusti:12.500,00 (+PDV); detalji o popustima na stranici
Odnos sa klijentom u sistemu SPN i FT
OBAVEZE KOJE IMA OBVEZNIK PRILIKOM USPOSTAVLJANJA POSLOVNOG ODNOSA SA KLIJENTOM I PROCENA RIZIKA
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisuje obaveze koje ima obveznik kada uspostavlja poslovn odnos sa klijentom i situacije kada se on ne sme uspostaviti, pa će se naša radionica baviti upravo pitanjima uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentom.
- Ključna pitanja na koja ćemo dati odgovor su:
- Koji su izazovi sa kojima se susreće obveznik?
- Šta je uloga procene rizika države u sistemu obveznika i kako se odražava na interni sistem kod obveznika?
- Šta i koliko obveznik mora da promeni?
- Kako obveznik uspostavlja poslovni odnos sa klijentom, šta mmora da zna?
- Kada se poslovni odnos sa klijentom ne sme uspostaviti?
- Koliko vrsta rizika postoji, da li je potrebno proširiti rizike, kako uključiti riziike države u matrice rizika, šta se smatra delotvornim sistemom kada je reč o rizicima?
- Koje su obavezujuće evidencije za primmenu?
- Šta znači geografski rizik i kako ga obveznik procenjuje i implementira?
- Obavezna primena i procena rizika – sličnosti i razlike
- Na koni način “oceniti” klijenta sa aspekta sumnje u pranje novca, odnosno finansiranja terorizma, odnosno FŠOMU – rizike u sektoru digitalne imovine.
Predavači su eksperti za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, konsultantkinje OEBS-a sa ogromnim iskustvom u zakonodavnom, praktičnom i nastavnom radu.
NASTAVNI PROGRAM:
- Zakon o SPNFT i obaveze obveznika
- Procena rizika – država, institucija, obveznik
- Procena rizika u odnosu na celokupno poslovanje – član 6. ZOSPNFT
- Evidencije po ZOSPNFT – član 99. ZOSPNFT
- Vrste rizika
- Unapređenje ocene klijenta – vrste rizika
- Šta pitati klijenta prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa
- Kada se poslovni odnos ne sme uspostaviti
- Šta sve radi obveznik kada uspostavlja poslovni odnos
- Stvarni vlasnik i poslovni odnos
- Kada se utvrđuje stvarni vlasnik
- Za koja lica se utvrđuje stvarni vlasnik
- Funkcioner i stvarni vlasnik
- Uspostavljanje poslovnog odnosa bez prisustva stranke
- Uloga rizika prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa
Program u pdf formatu možete pogledati OVDE .
Način realizacije:
Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.
Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).
Popust:
- Za brze uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 5% popusta.
- Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.
Informacije i prijavljivanje:
Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
011/3077612, 3077613, 063/506097