Na radionici Procena rizika – SPN i FT koju realizujemo 27. januara 2022. godine, kroz primere iz prakse i primere matrica rizika za finansijske i nefinansijske institucije, na praktičan način približićemo materiju koja je uvek aktuelna, kako kada se radi o međunarodnim preporukama, tako i o primeni domaćih propisa.

Naši predavači daće odgovore na sva pitanja vezana za procenu rizika, matrice i vrste rizika kao i odnos kijenta i institucije:

• Koja je uloga matrice rizika u sistemu obveznika i kako se nominuje rizik po vrstama rizika
• Koliko vrsta rizika postoji, da li je potrebno proširiti rizike, kako uključiti rizike države u matrice rizika, šta se smatra delotvornim sistemom kada je reč o rizicima
• Na koji način “oceniti” kijenta sa aspekta sumnje u pranje novca, odnosno finansiranja terorizma
• Kako proceniti rizičnu formu privrednih društava, kako procena rizika klijjenta utiče na prepoznavanje neuobičajenih aktivnosti i dovodi do prijave sumnjivog izveštaja, da li je moguće prepoznavanje aktivnosti
• Na koji način se primenjuje procena rizika države u analizi rizika kod obveznika i kako se reflektuje u prijavama sumnjivih izveštaja nadležnoj instituciji.

Predavači: Eksperti za sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizima sa dugogodišnjim iskustvom u radu kako nadležnog državnog organa tako i u bankarskom sistemu, konsultantkinje OEBS-a za SPN i FT i dugogodišnje saradnice Instituta za ekonomsku diplomatiju za oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

NASTAVNI PROGRAM:

1. FATF preporuke i rizici
2. Procena rizika SPN i FT – država, institucija, obveznik
3. Poslovni odnos – pojam
4. Ko je klijent
5. Kada se procenjuje rizik
6. KO procenjuje rizik
7. Obavezzujući visok rizik
8. Implementacija rizika države
9. Promene u internim aktima
10. Na koji način se implementiraju rizici u sistem
11. Sektorski rizici

Način realizacije:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).

Popust:

• Za sve prijave izvršene do 31.12.2021. godine odobravamo novogodišnji popust od 10%
• Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 5% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs