Detalji
- Mesto:Nastavna sala IED, Zemun
- Vreme:12. juli 2017. godine od 10 do 15 h
- Predavač:Milunka Milanović, konsultantkinja OEBS-a
- Predavač:Jelena Pantelić, konsultantkinja OEBS-a
Obaveze po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Milunka Milanović i Jelena Pantelić
Seminar ima za cilj da instruiše obveznike po ovom Zakonu kako da postupaju u izvršavanju obaveza po Zakonu o sprečavanju pranja novca.
Namena:
Finansijske institucije i nefinansijske institucije: banke, lizing kuće, osiguravajuća društva, posrednici i zastupnici u osiguranju, brokersko-dilerska društva, menjačnice, agenti za prenos novca, računovođe, revizori, advokati, faktoring, forfeting, poreski savetnici, notari, agenti za promet nekretina i sva druga lica koja dolaze u kontakt sa strankom ili na bilo koji drugi način mogu proceniti poslovni odnos, rizik, i sl.
PROGRAM SEMINARA
1) Uprava za sprečavanje pranja novca – nadležnosti
2) Ovlašćeno lice i zamenik ovlašćenog lica
3) Obveznici po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
4) Sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
5) Položaj uprave
6) Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma – obaveze po Zakonu
7) Sumnjive transakcije – pojam i uloga obveznika
8) Gotovinske transakcije – pojam i uloga obveznika
9) Prenos novca preko državne granice
10) Vrste rizika i prepoznavanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma
11) Radnje i mere koje primenjuju obveznici po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
12) Godišnji izveštaj
13) Pitanja, odgovori, instrukcije za rešavanje konkretnih problema i izradu zakonom predviđene dokumentacije obveznika.
Dodatne informacije:
011/3077612, 3077613, 063/509972
Osoba za kontakt: Jelena Smiljanić
