Detalji
- Mesto i vreme održavanja:Zemun, nastavna sala Instituta (Pregrevica 168), 10. jun 2021. godine od 12 h
- Napomena:U slučaju ponovnog pogoršanja epidemiološke situacije, nastava će biti realizovana on line, putem ZOOM platforme
- Predavači:Eksperti za SPN i FT, konsultanti OEBS-a
- Kotizacija i popusti:11.500,00 (+PDV), detalji o popustima na stranici
Upoznavanje i praćenje stranke – SPN i FT
CDD MERE / (U)POZNAVANJE I PRAĆENJE STRANKE; KAKO POSTAVITI MATRICU RIZIČNOSTI; OD OBAVEZA IZ ZAKONA O SPN I FT DO OCENE RIZIČNOSTI
Šta znači upoznavanje i praćenje stranke? Kako se uspostavlja, odakle se kreće, koji su periodu praćenja? Sistem polazi od matrica rizika koje predstavljaju prvu ocenu klijenta, ali kako da budete sigurni da je matrica dobro postavljena? Šta su preporuke za početne korake? Kada peispitati zaključke? Kako vas poznavanje i praćenje stranke dovodi do sumnjive aktivnosti? Da li i koje podatke prikupljate ispočetka, nakon preispitivanja rizika? Zašto je procena rizika klijenta baza za procenu rizika u odnosu na celokupno poslovanje?
Odgovore na ova i druga aktuelna pitanja daćemo na interaktivnoj radionici sa prikazima praktičnih rešenja. Cilj je interaktivno učestvovanje polaznika kako bi se upoznao sistsem za sprečavanje pranja novca i finansirnaja terorizma i razjasnile nedoumice o pitanjima koja je potrebno da obveznik samostalno uredi na osnovu zakonskih rešenja.
Predavači su eksperti za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, konsultanti OEBS-a sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom.
NASTAVNI PROGRAM obuke Upoznavanje i praćenje stranke:
- Obveznici u sistemu – uloga lanca – karika koja nedostaje
- Upoznaj klijenta vs. upoznavanje klijenta
- Opis procedura – šta mora da sadrži interni akt
- Ocena rizika
- Parametri za ocenu rizika
- Radnje i mere kojeje potrebno preduzeti
- Kada matrica rizika nnema ulogu procenitelja
- Kako se ocenjuje sistem kod obveznika na osnovu rizika
- Uloga rizika
- O čemu obavestiti zaposlene
- O čemu obavestiti odgovorno lice
- Put do prijave sumnjive aktivnosti
- Visok rizik i sumnjive aktivnosti
- Uloga rizika lijenta u proceni rizika institucije
- Preispitivanje rizika
- Nova ocena
- Potrebna dokumentacija
(program u PDF formatu možete preuzeti OVDE )
Kotizacija za obuku iznosi 11.500 dinara (+PDV) i obuhvata nastavu i nastavni materijal.
Popust:
- Za brze uplate odobravamo 5% popusta
- Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo 10% popusta.
Informacije i prijavljivanje:
Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
011/3077612, 3077613, 063/506097
