Izmene i dopuna Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (ZOSPNFT), koje su usvojene u novembru prošle godine, a zatim ponovo u martu 2025. (“Službeni glasnik RS” broj 19/25) – nameću obavezu hitnog preispitivanja i ažuriranja evidencija koje se vode sa novim zakonskim zahtevima, odnosno usklađivanje dokumentacije.

Pored izmena koje se odnose na prošireni obim identifikacionih i pratećih podataka, uvedeni su dodatni zahtevi u vezi sa novom procenom rizika, koja predstavlja ključni dokument u sprovođenju internih mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Evidencije koje se vode u okviru sistema internih procedura sada imaju proširenu ulogu, kako u operativnoj primeni, tako i u slučaju nadzora.

✅ Šta su obveznici dužni da usklade?
✅ Koje evidencije podležu izmenama?
✅ Kako se evidencije koriste prilikom izrade procene rizika i internih akata?

Na ova i brojna druga pitanja odgovore će vam dati Jelena Pantelić i Milunka Savić, stalne konsultantkinje Instituta za ekonomsku diplomatiju i predavačice na našim obukama, konsultantkinje OEBS-a za SPN i FT i vrhunske ekspertkinje za ovu oblast, kroz praktična uputstva i konkretne primere.

➤ Program obuke:

1. Uvod u izmene ZOSPNFT – pregled obaveza i rokova
2. Koje su evidencije obavezne prema novim propisima
3. Standardizacija i format vođenja evidencija
4. Rokovi za usklađivanje i obaveštenje nadležnih tela
5. Obavezni podaci koje evidencije moraju sadržati
6. Pregled izmena propisa iz decembra 2024, februara i marta 2025. godine
7. Način primene evidencija u novoj proceni rizika
8. Specifične evidencije za sektore sa višim nivoom rizika
9. Uloga evidencija u izradi internih procedura i akata
10. Odgovornost za dostavljanje i arhiviranje evidencija
11. Primena evidencija u internim kontrolama i reviziji
12. Ko unosi podatke i kako se osigurava njihova tačnost
13. Kaznene odredbe i posledice neusklađenosti sa zakonom

(ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE)

✅ Obuka Usklađivanje dokumentacije sa izmenama Zakona o SPN i FT je namenjena svim obveznicima Zakona: bankama, osiguravajućim kućama, posrednicima u osiguranju, lizing kompanijama, brokerima, advokatskim kancelarijama, računovođama, pružaocima fiducijarnih usluga, menjačnicama, agentima u prometu nekretnina, organizatorima igara na sreću, kao i svim ostalim subjektima koji podležu obavezama po ovom zakonu.

──────────────

➤ Kotizacija i popusti:

Kotizacija iznosi 17.300,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal i sertifikat nakon završene obuke.

Za učesnike iz regiona,  kotizacija iznosi 140 evra.

Popusti:

• Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.
• Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.
• Za učesnike naših ranijih obuka iz oblasti primene Zakona o sprečavanju pranja novca, odobravamo dodatnih 5% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/509972

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs