Radionica se bavi uspostavljanjem poslovnog odnosa sa klijentom. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisuje obaveze koje obveznik ima kada je u pitanju uspostavljanje poslovnog odnosa, a mi ćemo na našoj radionici definisati odgovore na sledeća pitanja:

• Kada se poslovni odnos ne sme uspostaviti
• Koja su obavezna pitanja, šta znači ZOSPNFT, a šta je na samom obvezniku da uredi
• Šta konkretni znači svrha i namena poslovnog odnosa i kako se obveznik može više informisati kad se tek upoznaje sa klijentom
• Koja dokumentacija je obavezujuća, šta dostavlja fizičko lice, šta privredno društvo, a šta lice građanskog prava
• Na koji način “oceniti” klijenta sa aspekta sumnje u pranje novca, odnosno finansiranja terorizma, odnosno FŠOMU, odnosno rizike u sektoru digitalne imovine u momentu kada se uspostavlja poslovni odnos.

Polaznici će dobiti i primer upitnika koji se može koristiti za uspostavljanje poslovnog odnosa, a koji služi kao alatka ali ujedno predstavlja i svojevrsnu neophodnost.

Predavači su Jelena Pantelić i Milunka Savić, vrhunske ekspertkinje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom.

NASTAVNI PROGRAM:

• Zakon o SPNFT i obaveze obveznika – uspostavljanje poslovnog odnosa
• Dokumentacija koja prati usposstavljanje poslovnog odnosa
• Fizičko lice
• Privredni subjekat
• Lice građanskog prava
• Nerezident – lice i društvo
• Procena rizika – da ili ne
• Stvarni vlasnik – da ili ne
• Pitanja koja se postavljaju prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa
• Zakonska obaveza
• Pomoćna pitanja
• Zabrana uspostavljanja poslovnog odnosa

(program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za učesnike iz Srbije iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obucic.

Za učesnike iz Regiona kotizacija iznosi 120 evra.

Popusti:

• Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.
• Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs