Radionica “Ažuriranje podataka – procena i ocena rizika u sistemu SPN i FT” je praktična sa prikazima određenih konkretnih rešenja. Cilj je interaktivno učestvovanje polaznika kako bi se upoznao sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i razjasnile nedoumice o pitanjima koja je potrebno da obveznik samostalno uredi na osnovu zakonskih rešenja.

Cilj obuke je da odgovori na pitanja:

• Koji vremenski rok je odgovarajući za ažuriranje podataka o klijentu;
• mišljlenje nadzornih organa;
• primereni vremenski okvir;
• šta je kasna, a šta rana ocena;
• da li se rizik potvrđuje ili opravdava;
• koja dokumentacija se prikuplja prilikom ažuriranja podataka
• Šta se proverava
• Ko ocenjuje poslovanje
• Od koga se traže podaci
• Kako dobiti odgovor na pitanje da li je poslovna aktivnost uobičajena

Predavači: eksperti za sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizima sa dugogodišnjim iskustvom u radu nadležnog državnog organa tako i u bankarskom sistemu, konsultantkinje OEBS-a za SPN i FT.

NASTAVNI PROGRAM:

1. Ocena rizika
2. Prvi utisak, prvi podaci
3. Šta se prati
4. Kad se ipreispituje rizik
5. Dokumentacija koja prati preispitivanje rizika
6. Ko sagledava rizik
7. Šta je uobičajena poslovna aktivnost
8. Ko prati klijenta
9. Ko sagledava nove rizike
10. Kada se rizici preispituju
11. Da li su rokovi obavezujući
12. Realna ocena rizika
13. Potrebna dokumentacija
14. Vremenski okvir
15. Kaznene odredbe

Način realizacije, kotizacija i popust:

Nastava se realizuje preko ZOOM platforme. Instrukcije za pristup platformi prijavljeni učesnici će dobiti mejlom dan pre vebinara.

Kotizacija iznosi 12.500 (+PDV).

Popust:

• Za brze uplate odobravamo 5% popusta.
• Za dva i više učesnika odobravamo dodatnih 10% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs