Stvarni vlasnik po Zakonu o SPN i FT u praksi obveznika i dalje predstavlja jedno od najzahtevnijih pitanja u primeni ZOSPNFT. Problem ne leži u samim zakonskim odredbama, već u tome kako ih primeniti u realnim situacijama: kada je vlasnička struktura složena, kada su u pitanju strani subjekti, kada ne postoji formalna kontrola, kada se pojavljuju posredna ili kombinovana prava, ili kada se SV uopšte ne može jasno identifikovati.

Upravo zato je cilj ove obuke da učesnike — koji već imaju iskustvo u sprovođenju ZOSPNFT kao i početnike u ovoj oblasti — provede korak po korak kroz konkretan, primenljiv postupak utvrđivanja stvarnog vlasnika,  uz jasna pravila šta obveznik TAČNO treba da uradi u svakoj fazi postupka, kako bi se izbegle greške koje se najčešće utvrđuju u nadzorima.

Obuka je usmerena na praktičan rad: svaki segment programa odgovara na jasno pitanje „šta obveznik konkretno treba da uradi i kako to dokumentovati?“

Posebno su obuhvaćeni slučajevi koji u praksi najduže traju i u kojima obveznici najčešće pogreše — što kasnije dovodi do zapisnika, mera, naloga ili pokretanja prekršajnih postupaka.

Predavačica: Jelena Pantelić, dugogodišnja predavačica i konsultantkinja Instituta za ekonomsku diplomatiju za oblast SPN i FT, konsultantkinje OEBS.

NASTAVNI PROGRAM:

1. Zašto je utvrđivanje stvarnog vlasnika ključno
• obaveznost po ZOSPNFT
• značaj za prevenciju rizika, kontrole i kaznenu odgovornost
• tipične greške obveznika i posledice

2. Međunarodni standardi i njihova primena kod nas
• FATF preporuke
• koncept „beneficial ownership“
• kako standardi oblikuju domaću praksu i nadzor

3. Ko je dužan da utvrđuje stvarnog vlasnika po ZOSPNFT
• obveznici zakona
• unutrašnje odgovorne osobe i linije odgovornosti
• uloga ovlašćenog lica u postupku

4. Šta je neophodno uraditi da bi postupak bio potpun
• faze utvrđivanja SV
• analiza vlasničke i upravljačke strukture
• identifikacija rizika i dokumentovanje procesa

5. Kada se utvrđuje stvarni vlasnik
• prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa
• prilikom svake promene u strukturi
• periodične provere i ažuriranje podataka

6. Za koga se utvrđuje stvarni vlasnik
• pravna lica
• strane kompanije i lanci povezanih društava
• posebni slučajevi: udruženja, fondacije i neformalni oblici

7. Upravljačko i vlasničko pravo — razlike koje prave najveće probleme
• procenti, uticaji i kriterijumi
• kako pravilno utvrditi kontrolu kada vlasništvo nije jasno vidljivo
• situacije prikrivenog uticaja

8. Izjava o stvarnom vlasniku – ko je daje i kada je obavezna
• oblici izjave
• posebni slučajevi odbijanja i nepostojanja SV
• način čuvanja i dostupnosti izjave

9. Dokumentacija koju obveznik mora da prikupi i čuva
• obavezna dokumenta
• dokazivanje upravljačkih i vlasničkih prava
• kako pripremiti dokumentaciju za inspekcijski nadzor

10. Specifični primeri iz prakse
• komplikovane vlasničke strukture
• strani vlasnici i više nivoa povezanosti
• lica koja deluju za račun drugog
• slučajevi u kojima se SV ne može nesumnjivo utvrditi

11. Kaznene odredbe i nadzor
• vrste prekršaja
• najčešći razlozi za izricanje kazni
• kako izbjeći nepravilnosti i obezbediti potpunu usklađenost

(ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE)

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za seminar “Stvarni vlasnik po Zakonu o SPN i FT – šta stvarno morate da radite” za učesnike iz Srbije iznosi 22.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanom programu profesionalnog usavršavanja

Kotizacija za učesnike iz regiona iznosi 196 evra.

Popusti:

• Za sve prijave u ovom terminu, odobravamo tradicionalan NOVOGODIŠNJI POPUST u iznosu od 20%
• Za  učesnike naših prethodnih obuka iz oblasti radnih odnosa, odobravamo dodatnih 5% popusta (popust za lojalnost)

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

063/509972, 063/506097, 011/3077613

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs

Pogledajte i ostale obuke koje smo pripremili u narednom periodu – kliknite OVDE