Vebinar “Sumnjive aktivnosti i prepoznatljive tipologije u zemljama regiona” ima za cilj da upozna polaznike sa modelima ponašanja koji mogu da ukazuju na pranje novca, finansiranje terorizma i prethodndo krivično delo, kao i dad prikaže razlike između sumnjive transakcije i sumnjive aktivnosti i da predstavi nove tipologije pranj anovca u zemljama regiona. Takođe, osvrnućemo se na međunarodne standarde, pre svega FATF preporuke kao i relevantne direktive EU koje se odndose na ovu oblast.

Predavačice su Jelena Pantelić i Milunka Savić, ekspertkinje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa ogromnim praktičnim i predavačkim iskustvom, konsultantkinje OEBS-a za AML i dugogodišnje saradnice Instituta za ekonomsku diplomatiju.

NASTAVNE TEME:

• FATF, preporuka 20 i IO6
• Sistem za sprečavanje i otkrivannje pranja novca i finansiranja terorizma
• Šta je sumnjiva transakcija?
• Šta je gotovinska transakcija (CTR)?
• Pojam SAR (suspicious activity report – izveštaj o sumnjivosti)
• Obrasci ponašanja, šta su tipologije
• Prikaz tipologija u zemljama regiona
• Identifikovani rizici
• Uloga obveznika
• Situacije  visokog rizika
• Odnos prema zahtevima državnih organa
• Povratne informacije i kako ih koristiti
• Ovlašćeno lice / odgovorno lice – odgovornost u prijavi sumnjivih transakcija
• Blokada (privrermeno obustavljanje izvršenja transakcije)
• Praćenje poslovanja
• Neka moguća  rešenja
• Diskusija, pitanja i odgovori

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za učesnike iz Srbije iznosi 15.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obucic.

Za učesnike iz Regiona kotizacija iznosi 130 evra.

Popusti:

• Letnji popust na sve obuke koje se realizuju u julu i avgustu iznosi 10%
• Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs