Imajući u vidu da su donete nove Preporuke za prijavu sumnjivih transakcija, da su u sačinjavanju preporuka učestvovali predstavnici svih nadzornih organa (policije, tužilaštva, analitičari, kao i druge institucije relevantne za sistem), na vebinaru ćemo razjasniti ulogu ovih preporuka, obaveznost u prijavi i način prijave i dostavljanja sumnjive transakcije (aktivnosti). Na radionici ćemo takođe objasniti i koje su posledice po obveznika ako ne prijavi sumnjivu aktivnost.

Zbog popunjenosti grupe, oglašavamo novi termin – 25. aprila 2024. godine od 15,30 časova.

Cilj radionice: Radionica će dati odgovor na pitanje ko su učesnici u ovom sistemu, u delu preventivnog i u delu represivnog sistema, ulozi finansijsko-obaveštajne službe, komunikaciji obveznika sa nadležnim institucijama, koja su ovlašćenja prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na koji način postupa obveznik u konkretnom slučaju, šta znači tajnost podataka i da li postoje izuzeci, koja je uloga ovlašćenog lica, a koja odgovornog lica – sa ciljem da se kroz ukratko predstavljanje obavezne pripreme dokumentacije razjasni šta su sumnjive transakcije, šta znači prijava sumnjive transakcije i koja je odgovornost obveznika prilikom prijave, odnosno neprijavljivanje iste.

Obuka je namenjena celokupnom privatnom sektoru koji je dužan da ispunjava obaveze iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sa naročitim osvrtom na nefinansijski deo sistema: banke, brokersko dilerska društva, investicioni fondovi, društva za upravljanje penzijskim fondovima, osiguravajuća društva, računovođe, revizori, platne institucije, pružaoci usluga povezanih sa virtuelnom imovinom, lizing kuće, posrednici u prometu i zakupu nekretnina, kazina, on lajn priređivači igara na sreću, poreski savetnici, menjačnice, kastodi banke, faktoring društva, javni beležnici, advokati, poštanski operatori i druge zainteresovane strane.

Predavači su Jelena Pantelić i Milunka Savić, vrhunske ekspertkinje u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, sa dugogodišnjim praktičnim i predavačkim iskustvom.

NASTAVNI PROGRAM:

1. Obveznici i nadzorni organi
2. Interna akta – obavezna dokumenta, spisak intenih akata
3. Specifičnosti određenih internih akata – obratite pažnju!
4. Šta je SAR, šta STR
5. Prijava sumnjive aktivnosti
6. Uloga ovlašćenog lica
7. Ko donosi odluku o prijavi
8. Kad se donosi odluka
9. Da li prikupljati dodatne podatke radi ocene sumnje
10. Momenat prijave STR
11. Šta nakon prijave
12. Da li i šta reći klijentu
13. Posledice usled neprijavljivanja STR
14. Specifičnosti sektora
15. Koje klijente pratiti i kada
16. Ovlašćeno lice vs odgovorno lice

(ceo program u pdf formatu možete preuzeti OVDE )

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za učesnike iz Srbije iznosi 16.200,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, odgovore na pitanja i sertifikat o odslušanoj obucic.

Za učesnike iz Regiona kotizacija iznosi 130 evra.

Popusti:

• Za brze uplate (u roku od 5 dana od dana prijave) kotizacija se umanjuje za 5%.
• Za dva i više učesnika iz iste organizacije, odobravamo dodatnih 10% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs