Jedna od najtežih i najsloženijih obaveza po Zakonu sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma jeste utvrdjivanje stvarnog vlasnika. Naša obuka ima za cilj da pomogne obveznicima u otkrivanju mogućih izvora za prikupljanje dokumentacije kao i koracima koje je potrebno preduzeti. Cilj je i da se pokuša napraviti paralela, odnosno razlika između obaveze identifikacije klijenta i daljeg utvrdjivanja stvarnog vlasnika, kao i dokumentacije koja prati ove obaveze. Takođe, utvrdićemo gde obveznici najviše greše  u praksi, koji su uočeni nedostaci, a sve sa ciljem da se u budućnosti greške otklone ili bar svedu na minimalnu meru.

Predavači:

• Konsultantkinje OEBS-a za SPN i FT, duogodišnje saradnice i predavači na obukama Instituta za ekonomsku diplomatiju.

NASTAVNI PROGRAM:

• FATF preporuke
• Obveznici i stvarni vlasnik
• Stvarni vlasnik – pojam
• Utvrdjivanje stvarnog vlasnika – postupak
• Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke
• Identifikacija stranaka
• Utvrdjivanje stvarnog vlasnika
• Kompleksne vlasničke strukture
• Lica stranog prava
• Akcionarsko društvo
• Funkcioner u strukturi
• Starost dokumentacije
• Izjava

Obuka je namenjena:

• Bankama
• Lizing kompanijama
• osiguravajućim društvima
• zastupnicima i posrednicima u osiguranju
• menjačnicama
• računovođama i revizorima
• agentima za prenos novca
• brokersko-dilerskim društvima
• agentima za promet nekretnina
• advokatima
• javnim beležnicima
• on-line priređivačima igara na sreću
• kazinima
• pružaocima usluga u sektoru digitalne imovine
• faktoring društvima
• svim drugim licima koja direktno ili indirektno imaju kontakt sa klijentima i primenjuju Zakon o SPN i FT

Način realizacije, kotizacija i popust:

Obuka se realizuje on-line (ZOOM platforma).

Na sve prijave u ovom terminu odobravamo tradicionalni novogodišnji popust od 20%.

Kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV), a sa 20% popusta – 11.600,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.

Dodatni popust – 5% za 2 i više učesnika iz iste organizacije.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs