Detalji
- VEBINAR:20. 12. 2022. godine od 15h
- Predavači:Konsultantkinje OEBS-a, dugogodišnji predavači na obukama Instituta
- U toku je akcija novogodišnjih popusta od 20%:Informacija i kotizaciji i dodatnom popusti na stranici
Utvrdjivanje stvarnog vlasnika
ŠTA ZNAČI IDENTIFIKACIJA KLIJENTA; KADA I KAKO UTVRDITI STVARNOG VLASNIKA; KOMPLEKSNE VLASNIČKE STRUKTURE I STVARNI VLASNIK
Jedna od najtežih i najsloženijih obaveza po Zakonu sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma jeste utvrdjivanje stvarnog vlasnika. Naša obuka ima za cilj da pomogne obveznicima u otkrivanju mogućih izvora za prikupljanje dokumentacije kao i koracima koje je potrebno preduzeti. Cilj je i da se pokuša napraviti paralela, odnosno razlika između obaveze identifikacije klijenta i daljeg utvrdjivanja stvarnog vlasnika, kao i dokumentacije koja prati ove obaveze. Takođe, utvrdićemo gde obveznici najviše greše u praksi, koji su uočeni nedostaci, a sve sa ciljem da se u budućnosti greške otklone ili bar svedu na minimalnu meru.
Predavači:
- Konsultantkinje OEBS-a za SPN i FT, duogodišnje saradnice i predavači na obukama Instituta za ekonomsku diplomatiju.
NASTAVNI PROGRAM:
- FATF preporuke
- Obveznici i stvarni vlasnik
- Stvarni vlasnik – pojam
- Utvrdjivanje stvarnog vlasnika – postupak
- Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke
- Identifikacija stranaka
- Utvrdjivanje stvarnog vlasnika
- Kompleksne vlasničke strukture
- Lica stranog prava
- Akcionarsko društvo
- Funkcioner u strukturi
- Starost dokumentacije
- Izjava
Obuka je namenjena:
- Bankama
- Lizing kompanijama
- osiguravajućim društvima
- zastupnicima i posrednicima u osiguranju
- menjačnicama
- računovođama i revizorima
- agentima za prenos novca
- brokersko-dilerskim društvima
- agentima za promet nekretnina
- advokatima
- javnim beležnicima
- on-line priređivačima igara na sreću
- kazinima
- pružaocima usluga u sektoru digitalne imovine
- faktoring društvima
- svim drugim licima koja direktno ili indirektno imaju kontakt sa klijentima i primenjuju Zakon o SPN i FT
Način realizacije, kotizacija i popust:
Obuka se realizuje on-line (ZOOM platforma).
Na sve prijave u ovom terminu odobravamo tradicionalni novogodišnji popust od 20%.
Kotizacija iznosi 14.500,00 (+PDV), a sa 20% popusta – 11.600,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, direktno interaktivno učešće u predavanju i posluženje u pauzama.
Dodatni popust – 5% za 2 i više učesnika iz iste organizacije.
Informacije i prijavljivanje:
Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:
011/3077612, 3077613, 063/506097