Novi zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, nakon dugog perioda usaglašavanja, konačno je usvojen na Vladi i nalazi se u skupštinskoj proceduri.

Cilj obuke je da se obveznici, kroz Nacrt Zakona, upoznaju sa novinama i izmenama, kako bi na vreme prilagodili svoje interne procedure i poslovanje novim obavezama, jer njihovo neispunjavanje povlači novčane kazne u iznosima od 500.000 do 3.000.000 dinara.

Obuka će odgovoriti na sledeća pitanja:

• Zašto novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma?
• Ko su novi obveznici?
• Šta Zakon donosi licima koja ga primenjuju ?
• Koje su nove obaveze, potrebna dokumentacija i kaznena politika?

Seminar je namenjen: bankama, lizing kućama, osiguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranju, brokersko-dilerskim društvima, menjačnicama, agentima za promet nekretnina, faktoring kućama, računovođama, revizorima, advokatima, notarima, platnim institucijama i institucijama elektronskog novca.

Predavač je Milunka Milanović, konsultantkinja OEBS-a.

PROGRAM OBUKE:

• Međunarodni standardi – gde Zakon ide izvan standarda
• Obveznici po novom Zakonu
• Šta svako ko ima kontakt sa klijentom kod obveznika po novom Zakonu treba da zna?
• Novi pojmovi
• Glavne novine u Zakonu
• Radnje i mere koje primenjuju obveznici po novom Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
• Analiza rizika
• Poslovni odnos bez fizičkog prisustva stranke
• Korespodentski odnosi
• Domaći funkcioneri
• Tretman of šora
• Države koje ne primenjuju standarde
• Trust
• Kaznena politika

Kotizacija za obuku iznosi 11.500 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, sertifikat o prisustvu obuci i posluženje u pauzama (kafa, čaj, sokovi i sendviči).

Popusti:

• Za brze uplate (u roku od 2 dana) odobravamo 5% popusta.
• Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 10% popusta.
• Za učesnike naših prethodnih radionica iz oblasti SPN i FT odobravamo dodatnih 5% popusta.

Prijavu možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” (pored slike) koji će Vas sprovesti kroz elektronsku prijavu, ili  možete preuzeti dokument u .doc formatu i poslati ga na bilo koji od naših mejlova.

Osoba za kontakt i detaljnije informacije je Jelena Marinkov:

011/3077612, 3077613, 063/509972

jmarinkov@economicdiplomacy.co.rs

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs