Cilj obuke Ažuriranje podataka o klijentu je da odgovori na sledeća pitanja:

• Koji vremenski rok je odgovarajući za ažuriranje podataka o klijentu
• Mišljenje nadzornih organa
• Primereni vremenski okvir
• Šta je kasna, a šta rana ocena
• Da li se rizik potvrđuje ili opovrgava
• Koja dokumentacija se prikuplja prilikom ažuriranja podataka
• Šta se proverava
• Ko ocenjuje poslovanje
• Od koga se traže  podaci
• Kako dobiti odgovor na pitanje da li je poslovna aktivnost uobičajena
• Druga  pitanja koja se postavljaju prilikom ažuriranja ocene i rizicima

Radionica je praktična sa prikazima određenih rešenja, uz interaktivno učešće polaznika, kako bi se upoznao sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i razjasnile nedoumice o pitanjima koja je potrebno da obveznik samostalno uredi na osnovu zakonskih rešenja.

Predavači su konsultantkinje OEBS-a za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, dugogodišnje saradnice Instituta za ekonomsku diplomatiju za ovu oblast.

NASTAVNI PROGRAM:

• Ocena rizika
• Prvi utisak, prvi podaci
• Šta se prati
• Kad se preispituje rizik
• Dokumentacija koja prati preispitivanje rizika
• Ko sagledava rizik
• Šta je oubičajena poslovna aktivnost
• Ko  prati klijenta
• Ko sagledava nove rizike
• Kada se rizici preispituju
• Da li su rokovi obavezujući
• Realna ocena rizika
• Potrebna dokumentacija
• Vremenski okvir
• Kaznene odredbe

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za obuku iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, postavljanje pitanja (u chat-u).

Za prijave izvršene do 31. januara 2023. godine odobravamo 20% popusta.

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs