Obuka će omogućiti polaznicima da uspostave svoj interni sistem, odnosno da ga provere, a što je najbitnije, da razumeju zakonske odredbe kako bi na pravi način implementirali pristup za poznavanje i praćenje stranke zasnovan na proceni rizika.

Predavači su konsultantkinje OEBS-a za oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i dugogodišnje predavačice na programima obuke Instituta za ekonomsku diplomatiju za ovu oblast.

Obuka ima za cilj da odgovori na sledeća pitanja:

• Šta znači poznavanje i praćenje stranke
• Kako se uspostavlja, odakle se polazi, koji su periodi praćenja
• Kako da budete sigurni da je matrica za  prvu ocenu klijenta dobro postavljena
• Preporuke za početne korake
• Kada preispitati zaključke
• Kako vas poznavanje i praćenje stranke dovodi do  sumnjive aktivnosti
• Da li i koje podatke prikupljate ispočetka, nakon preispitivanja rizika
• Zašto je procena rizika klijenta baza za procenu rizika u odnosu na celokupno poslovanje

NASTAVNI PROGRAM:

• Obveznici u sistemu – uloga lanca – karika koja nedostaje
• Upoznaj klijenta vs. upoznavanje klijenta
• Opis procedura – šta mora da sadrži interni akt
• Ocena rizika
• Parametri za ocenu rizika
• Radnje i mere koje je potrebno preduzeti
• Kada matrica rizika nema ulogu procenitelja
• Kako se ocenjuje sistem kod obveznika na osnovu rizika
• Uloga rizika
• O čemu obavestiti zaposlene
• O čemu obavestiti odgovorno lice
• Put do prijave sumnjive aktivnosit
• Visok rizik i sumnjive aktivnosti
• Uloga rizika klijeenta u proceni rizika institucije
• Preispitivanje rizika
• Nova ocena
• Potrebna dokumentacija

Kotizacija i popusti:

Kotizacija za obuku iznosi 14.500,00 (+PDV) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, postavljanje pitanja (u chat-u).

• Za brze prijave i uplate (u roku od 5 dana) odobravamo 10% popusta.
• Za dva i više učesnika iz iste organizacije odobravamo dodatnih 5%

Informacije i prijavljivanje:

Prijavu  možete izvršiti klikom na dugme “Prijavite se” gde možete popuniti elektronsku prijavu ili preuzeti obrazac u .doc formatu i poslati ga na bilo koju od naših e-mail adresa

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na:

011/3077612, 3077613, 063/506097

prijava@economicdiplomacy.co.rs

ied.bg@mts.rs